掩饰隐瞒犯罪所得罪量刑（隐瞒掩饰罪的处罚标准）

帮助“洗钱”牟提成、贪利获罪后悔迟。日前，由肥西县检察院提起公诉的被告人高某、蒋某某（均为江苏人）等掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，8名被告人分别被判处有期徒刑6年，并处罚金人民币11万元至有期徒刑1年2个月，缓刑2年并处罚金人民币2万元的不同刑罚。

案情回顾

2020年4月至5月，高某伙同他人组建专门为境外网络犯罪团伙“洗钱”的工作室。高某作为工作室实际负责人并负责与境外网络犯罪团伙进行联系，安排他人以200元至700元不等的日租金寻找愿意出租支付宝、银行卡的“客户”。工作室招聘多名“业务员”专门从事过账洗钱业务，对“客户”提供的支付宝账号、银行卡和手机号进行具体操作，将境外网络犯罪团伙的资金逐级转账至一级卡、二级卡、三级卡等，最终回流至境外犯罪团伙提供的账户，逃避公安机关追查资金流。高某等人根据洗钱的资金总额按比例获取提成，在一个多月的时间内，共逐级转账帮助洗钱总金额达人民币773万余元，涉及电信***等各类案件242起。

经查证：境外网络***团伙主要引诱被害人通过“中亿行金融”、“度小满金融”等近20款手机APP申请贷款、通过“格论外汇”、“理财通”等平台和博彩网站投资，以及刷单赚钱、曝光祼聊相威胁敲诈、购物退货、冒用被害人身份信息申请贷款再帮助注销为由骗取钱财等方式进行***。

2020年5月，居住在肥西县上派镇的被害人孙某在“中亿行金融”手机APP申请“贷款”15万元，申请手续完成后孙某手机APP里显示15万元到账，但无法提现。后对方客服以银行卡号填写错误涉嫌洗钱为由，要求其缴纳认证金，并发来伪造的银监会文件。后孙某又在对方需要缴纳手续费、保证金等理由的欺骗下，向多个指定银行账号转账181800元。本案被告人姜某、陈某等使用一级银行卡过账18000元，用支付宝账号过账163800元。后又通过本案邱某名下的二级支付宝账号过账181800元，再由何某名下的三级支付宝账号过账，使该笔资金最终回流至境外犯罪团伙提供的账户，共同掩饰、隐瞒犯罪所得。

2020年4月，被害人徐某被***人员以“刷单赚钱”为由***人民币43210元，其中20799元转入本案“洗钱”工作室使用的一级银行卡和支付宝账号，逐级转账帮助洗钱。同月下旬，被害人韩某被***人员以在“格论外汇”平台投资为名***人民币33万元，被转入本案“洗钱”工作室使用的多个一级银行卡和支付宝账号，逐级转账帮助洗钱。同月，被害人王某被***人员以购物退款为由***人民币18100元，转入本案“洗钱”工作室使用的一级银行卡和支付宝账号，逐级转账帮助洗钱。同月，被害人高某波被犯罪人员以曝光视频相威胁敲诈勒索人民币8999元，其中5000元转入本案“洗钱”工作室使用的三级银行卡和支付宝账号，逐级转账帮助洗钱。同年4月中旬至5月底，被害人蔡某被***人员以在“度小满金融”博彩网站注册充值下注为由***人民币214万元，其中8万元转入本案“洗钱”工作室使用的一级银行卡和支付宝账号，逐级转账帮助洗钱。同年5月，被害人钟某被***人员以其身份信息冒用申请网贷，后以帮助其注销为由***人民币16000元，转入本案“洗钱”工作室的一级银行卡，逐级转账帮助洗钱。

此外还查明，高某买卖国家机关证件。2019年10月至12月，被告人高某到巢湖市注册公司26家，办理银行对公账户50余个；到南京市注册公司7家，办理多个对公账户，交由他人卖出，为多起电信***案件接收转移资金。

检察官提醒：

一、请记住法律规定。

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条第一款 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第二百八十条第一款 伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》

第三条第一款 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：

（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；

（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；

（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；

（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；

（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。

二、检察官提醒：

俗话说天上不会掉馅饼。但有的人偏偏就不信，结果受骗上当，后悔不迭。本案中，涉及的网络***手段多种多样，但无一不是瞅准被害人的软肋而抛出诱饵，设下陷阱，而受害人普遍表现出防范意识差、能力弱，任凭行骗人的调遣，有的明知中招还不警醒，妄图行骗人良心发现，无奈落花随流水。挣钱不易，管好你的钱包很重要，再遇到类似情况一定要多个心眼，不让***分子有可乘之机，万一受骗一定要第一时间报警救助，有效打击犯罪。