ＸＸＸＸＸＸＸ有限公司

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，公司全体股东ＸＸＸ、ＸＸＸ和ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ（注：指法人股东全称）的法定代表人ＸＸＸ共Ｘ人于ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东会，会议决议如下：

一、决定将公司（或ＸＸ分公司，以下同）名称变更为：ＸＸＸＸＸＸＸＸ；

二、决定将公司住所（或ＸＸ分公司的营业场所）变更为：ＸＸ省ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ房；

三、同意股东ＸＸＸ将持有的的ＸＸ万元股权（占公司注册资本的ＸＸ%）转让给ＸＸＸ（或法人股东名称）；

四、转让后公司的股东及股权如下：ＸＸＸ（或法人股东名称）持有公司ＸＸ万元股权，占公司现注册资本的ＸＸ%；……；

五、因股东ＸＸＸ更名为ＸＸＸ，同意将公司股东姓名（职务：法定代表人、董事长、执行董事、监事长、监事、总经理）XXX的姓名变更为XXX；

六、决定将注册资本增加（或减少）到ＸＸＸ万元。新增部分由股东ＸＸＸ认缴ＸＸ万元、股东ＸＸＸ认缴ＸＸ万元，变更后股权为：股东ＸＸＸ出资ＸＸＸ万元（占公司注册资本的ＸＸ%）、股东ＸＸＸ出资ＸＸＸ万元（占公司注册资本的ＸＸ%）；（如减资，则为减资后股东ＸＸＸ出资ＸＸＸ万元（占公司注册资本的ＸＸ%）、股东ＸＸＸ出资ＸＸＸ万元（占公司注册资本的ＸＸ%））

七、公司已经于ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日在《ＸＸ日报》第ＸＸ版刊登了减资公告，已达到４５日；

八、决定将公司类型由“其他有限责任公司”变更为“有限公司（自然人独资）”；

九、决定免去ＸＸＸ原任法定代表人（或决定免去ＸＸＸ原任ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ公司ＸＸＸ分公司负责人）职务，选举ＸＸＸ为公司新任法定代表人（或负责人），任期三年（注：任期最长不超过三年）；

十、决定免去ＸＸＸ、ＸＸＸ原任董事职务，选举ＸＸＸ、ＸＸＸ为公司新任董事，任期三年（注：任期最长不超过三年）；

十一、决定免去ＸＸＸ原任执行董事（或董事长）职务，选举ＸＸＸ为公司新任执行董事（或董事长）职务，任期三年（注：任期最长不超过三年）；

十二、决定免去ＸＸＸ原任总经理，选举ＸＸＸ为公司新任总经理，任期三年（注：任期最长不超过三年）；

十三、决定免去ＸＸＸ原任监事（或监事长）职务，选举ＸＸＸ为公司新任监事（或监事长），任期三年（注：任期最长不超过三年）；

十四、决定将经营范围变更为：“ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ”；

十五、决定将营业期限变更为：“由ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日至ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日”（注：“ＸＸ月ＸＸ日”按照核准成立的月和日不得变动，起始日期不得变动）；

十六、公司因为ＸＸＸＸＸ原因遗失营业执照正本和Ｘ－Ｘ号营业执照副本共Ｘ份，已经于ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日在《ＸＸＸＸ报》第Ｘ版刊登了遗失公告，现已满１5日，一致同意向工商局申请补发Ｘ份营业执照正、副本。

十七、决定撤销执行董事、监事，设立董事会、监事会，一致通过选举ＸＸＸ、ＸＸＸ为公司董事，一致通过选举ＸＸＸ、ＸＸＸ为公司监事。

十八、会议同意修改公司章程相应条款并通过公司章程修正案。(注：必须写这一条)