银行卡给别人走流水违法吗（卡给别人洗钱一般判多久）

2023年09月18日 14:05:08 交通运输 195 作者：律小智

各位好啊！在这篇文章中，我将介绍一些与银行卡给别人走流水违法吗和卡给别人洗钱一般判多久相关的问题。这两个主题在现代社会中至关重要，因此我们有必要学*它们，并探索它们的内涵。

做流水账违法吗

1、正常转账流水，是不违法的，走账有两个意思，一种是正常的记账指通过公司对公账户收付，会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账。

2、根据您的描述，利用个人贷款资金来 *** 虚假的个人财产流水账，这种行为是不合法的。这种行为可能涉及以下违法行为：欺诈罪：利用贷款 *** 虚假流水账以实现其他非法目的（如逃税、欺诈等），可能构成欺诈罪。

3、银行卡给别人做流水是犯法的。法律分析根据相关法律法规，办银行卡给别人走流水的行为是违法的，向银行申请贷款需要提供真实的流水记录，提供虚假的流水记录需要承担法律责任。

4、公司做假流水是违法的。法律依据：《中华人民公司法》第六条设立公司，应当依法向公司登记机关申请设立登记。

5、法律主观：公司做流水虚假交易违法。如果用于骗取贷款的，有可能构成贷款诈骗罪。

银行卡给别人做流水是犯法的。根据相关法律法规，办银行卡给别人走流水的行为是违法的，向银行申请贷款需要提供真实的流水记录，提供虚假的流水记录需要承担法律责任。

银行卡刷流水违法。使用销售点终端机具(POS机)等*，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，是违反*规定的，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

法律分析：如果当事人知道情况依然办理银行卡走流水的，涉及洗钱罪的，属于帮助他人进行违法犯罪活动，应当承担相应的刑事责任。

办银行卡给别人走流水的行为是违法的，向银行申请贷款需要提供真实的流水记录，提供虚假的流水记录需要承担法律责任。

如果别人的流水属于非法资金，犯罪资金你就构成刑事犯罪的可能性较大。如果是借给别人信用卡的话，还是存在一定的风险的，如果他拿你的卡做一些譬如洗钱，存放非法所得等违法的事，你也会面临牵扯的危险。

银行卡帮别人过流水账，情节严重会构成什么犯罪银行卡帮别人过流水账，情节严重的，会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

帮别人刷流水犯法可能会构成洗钱罪，可能会判十年以下有期徒刑，并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑，只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。

法律主观：刷流水是属于犯法行为。刷流水，即行为人假扮顾客，用以假乱真的购物方式提高网店的排名和销量获取销量及好评吸引顾客。

如果当事人只是偶尔一次帮人刷流水，一般不会坐牢；如果是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形，才有可能会可能会判十年以下有期徒刑，并处罚金。

法律分析：银行卡给别人走流水的行为是违法的。

法律分析办银行卡给别人走流水的行为是违法的，向银行申请贷款需要提供真实的流水记录，提供虚假的流水记录需要承担法律责任。银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑，并处罚金。

办银行卡给别人走流水的行为是违法的，向银行申请贷款需要提供真实的流水记录，提供虚假的流水记录需要承担法律责任。

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